Binance е основана през 2017 г. и е най-голямата борса за криптовалути в света. Тя е регистрирана на Каймановите острови и има офис в Сингапур. Според Bloomberg американската комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC) разследва дали Binance е позволила на американците да извършват незаконни сделки на своята платформа, като им разрешава да купуват деривати, свързани с цифрови токени. Резидентите на САЩ могат да купуват тези видове продукти само от фирми, регистрирани в CFTC. Преди време Binance заяви, че блокира американците от извършването на незаконни транзакции на уебсайта си и предупреди, че сметките на нарушителите ще бъдат замразени.

The Verge съобщават, че според фирмата за анализ на криптовалути Chainalysis, през 2019 г. около 756 милиона долара от общо 2,8 милиарда долара криминални транзакции, свързани с Bitcoin, са преминали именно през Binance.

Говорител на Binance e заявил в имейл до The Verge, не коментира обвиненията, но също така, че компанията приема своите “законови задължения много сериозно“.

„Работихме усилено, за да изградим стабилна програма за съответствие, която включва принципи и инструменти за борба с изпирането на пари, използвани от финансовите институции за откриване и справяне със съмнителна дейност“, казва говорителят. „Имаме силен опит в подпомагането на правоприлагащите органи по целия свят, включително в Съединените щати.“

По този начин Alibaba е доказано виновна компания в съответствие на антимонополния закон на Китай. Последствията са прекратяване на незаконната дейност и глоба, равна на 4% от продажбите на вътрешния пазар в страната – 2.8 млрд. долара. Това е почти три пъти повече от глобата, която Китай наложи на Qualcomm през 2015 г. по същата причина – нарушаване на антимонополния закон. Alibaba споделя пред New York Times, че приемат наказанието и ще се погрижат да изпълняват по-добре своите социални отговорности.

Още в края на миналата година Alibaba влезе в полезрението на Китайските власти, които започнаха да следят отблизо компанията. Депутатите дори предложика актуализация на антимонополния закон, за да добявят правила конкретно спрямо практиката на Alibaba. Разбира се, че 2.8 млрд. долара няма да ударят тежко компанията, но спекулативно може да се твърди, че бизнесът на Джак Ма се е превърнал в сериозен обект от страна на китайското правителство. Както знаем, в края на 2020 г. започнаха да се носят слухове, че Китай иска да национализира Alibaba, а Джак Ма не се бе появявал около 2 месеца в публичното пространство.

Освен антимонополното разследване срещу Alibaba, Китай блокира планираното Първично публично предлагане на Ant Group – компанията за финансови услуги на Джак Ма – което се очакваше да е най-голямото в историята, събирайки малко над 35 милиарда долара.

Това е най-голямата сума от криптовалути, която до момента е конфискувана от Министерството на правосъдието на САЩ. “Silk Road бе най-големият пазар за незаконна дейност за времето си,” споделя адвокатът Дейвид Андерсън. Самият сайт е закрит още през 2013 г. “Успешното обвинение срещу създателя му през 2015 г., остави лежащ въпроса – къде отидоха всички тези пари,” допълни Андерсън.

Той вярва, че след изземането на този 1 милиард, въпросът за парите поне частично е разрешен, след като те вече са притежание на правителството на САЩ. За разследването е използвана third-party компания, която наблюдава и анализира транзакциите на Bitcoin пазара. По този начин, нишката води до неизвестно лице, за което се вярва, че е хакнало средствата от Silk Road, а на 03.11 те стават собственост на САЩ.

Относно дейността на Silk Road, то създателят Рос Улбрихт е осъден на цели две доживотни присъди за пране на пари, хакерство и трафик на наркотици.